Адвокат по экономическим и налоговым преступлениям: что входит в его услуги и как правильно выбрать

Кому нужен адвокат по экономическим преступлениям?

Обойтись без грамотного юриста сложно в любом деле. Когда речь идет об экономических преступлениях, без адвоката практически невозможно решить ни одного серьезного вопроса.

Только представьте, что сами по себе, имея широчайшее применение, «экономические статьи» могут сопровождаться и другими нарушениями норм, в т.ч. и уголовных. Соответственно, и наказание может быть назначено совокупное. Расхожий пример – мошенничество по ст.159 УК РФ.

Уже поэтому невозможно указать все случаи экономических преступлений – потребуется несколько объемных томов. Но описать картину крупными мазками попробуем.

Финансовые преступления в сфере предпринимательства

Речь о злонамеренном изменении хода предпринимательской деятельности, в результате которой происходит корректировка уровня дохода, неправомочный переток финансовых средств и пр. Есть и более общие правонарушения, в целом связанные с предпринимательством, частным случаем которых является и уже упомянутое мошенничество.

Применяться может как ст.160 УК РФ (препятствование предпринимательской деятельности), так и другие, более конкретные статьи УК и других законов.

В сфере кредитно-денежных отношений

Это неправомочное получение выгоды путем злоупотреблений в области денежных отношений. Сюда относится незаконное кредитование (ст.176-177 УК РФ) или банкротство, произошедшее фиктивным образом с целью получения выгоды или сокрытия убытков (ст.195-197 УК РФ), печать фальшивых денег или ценных бумаг (ст.186 УК РФ).

Налоговые

Эти преступления иногда так же относят к экономическим, но по факту они представляют отдельную очень сложную категорию дел. Адвокаты по налоговым преступлениям, как правило, узкоспециализированы.

в сфере международной экономической деятельности государства

Это целый комплекс правонарушений, связанных с экспортом или импортом товаров и услуг. Отдельные случаи – контрабанда. Но и тут есть свои «лидеры»: контрабанда алкоголя и табака (ст.200.2 УК РФ), денежных средств и/или инструментов (ст. 200.1 УК РФ).

Очевидно, что кроме уголовного, аналогичные деяния будут нарушать еще и как минимум таможенное законодательство.

Эффективная защита прав по экономическим преступлениям

Наши адвокаты по экономическим преступлениям оказывают комплексную юридическую поддержку юрлицам, ведущим свою деятельность в Москве, Московской области и регионах, физическим лицам-участникам уголовных дел.

Юристов компании «Moscow legal» отличают доскональное знание нюансов уголовного, трудового, коммерческого и смежных отраслей права, обширный положительный опыт защиты прав лиц, обвиняемых в экономических преступлениях. Наши адвокаты состоят в адвокатской коллегии, входят в рейтинг лучших юристов Москвы, и имеют все полномочия по представлению интересов и ведению собственного расследования, и направлению запросов в госорганы, органы исполнительной власти и т.д. (ФЗ №63 “Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ” от 31.05.2002).

Благодаря профессионализму и серьезному опыту, наши адвокаты снимают с клиентов неоправданные обвинения, а в случае реальной вины подопечных помогают получить минимально возможное наказание.

Услуги адвокатов бюро по экономическим преступлениям

1. Юридическая помощь на этапе задержания и предварительного следствия

Консультация с изучением всех материалов дела, разъяснение клиенту процессуальных нюансов и перспектив;
Комплексный анализ обвинения и материалов уголовного дела на соответствие стандартам уголовного процесса, изложенных в положениях ВС РФ, КС РФ и ЕСПЧ. Выявление нарушений действующего законодательства в действиях следствия и суда;
Формирование защитной позиции, которая минимизирует вероятность привлечения к уголовной ответственности;

Срочный выезд на задержание, обыск, допрос и прочие «внезапные» следственные действия;
Телефонные консультации о тактике поведения до приезда адвоката;
Контроль работы дознания и участие во всех проводимых с участием клиента следственных действиях;
Выработка тактики дачи устных пояснений дознавателю, поведения на очных ставках и прочих следственных действиях;
Разработка стратегии защиты по экономическому преступлению;
Подготовка правовой документации;
Изменение меры пресечения на не связанную с заключением под стражу.
Сбор доказательной базы;
Обжалование действий и решений следственных органов, прокуратуры и суда.

2. Представление интересов клиента в судебном процессе:

Юридическая экспертиза законности инкриминируемых обвинений и действий правоохранительных органов;
Формирование правовой позиции, сбор материалов и подготовка доказательной базы, доказывающей невиновность, либо смягчающей вину подзащитного;
Обжалование нарушений, допущенных работниками следственных органов в ходе расследования экономического дела;
Работа с судебными документами (составление ходатайств, опротестование решений и т.д.);
Разработка выигрышной стратегии защиты в суде;
Защита имущества доверителя и его семьи от ареста и конфискации;
Защита прав подсудимого в суде первой инстанции. Участие в заседаниях и прении сторон;

Меры профилактики

Ученые-теоретики делят эти меры на две группы: общие (они лишь косвенным образом помогают достичь желаемой результата) и целенаправленные. Существует разделение мер и по сфере применения:

• экономические;
• политические;
• правовые;
• психологические;
• организационные;
• технические.

Приведем примеры некоторых из них. Экономические меры, по мнению ученых, — это преодоление последствий экономического кризиса, сдерживание роста инфляции; реализация программ, помогающих восстановить финансовое положение тем юридическим и физическим лицам, которые пострадали от действий нарушителей.

Политические – снижение уровня коррупции в органах гос. власти, борьба с теневым бизнесом на государственном уровне.

Правовые – устранение противоречий, наблюдаемых в правовом регулировании экономических отношений, внесение необходимых поправок в статьи Уголовного кодекса.

Психологические – воспитание в гражданах отрицательного отношения к неисполнению своих обязательств, например, неуплате налогов; информирование граждан о том, каким может быть наказание за то или иное экономическое преступление.

Организационные – забота о том, чтобы бюджет всех уровней был «прозрачным» для граждан; разработка специальных программ борьбы с отдельными видами экономических преступлений.

Технические – использование современной техники, которая помогала бы препятствовать незаконному присвоению чужого имущества; создание компьютерных программ, которые помогут принимать верные управленческие решения и тем самым предупреждать риск совершения экономических преступлений.

Если попросили документы

Сотрудники ОБЭП часто просят у предпринимателей документы. Есть два способа: неофициальный и официальный.

Неофициальная просьба. Если документы попросили предоставить в личной беседе или по телефону, это неофициальный способ. Вы не обязаны предоставлять документы.

Я советую клиентам просить у оперуполномоченных письменный запрос на предоставление документов. Объяснить просьбу можно так:

Это внутренняя политика нашей организации. Все документы считаются коммерческой тайной, поэтому мы предоставляем их только по запросу. В случае утечки информации письменный запрос подтвердит, что я действовал по закону.

Есть большая вероятность, что сотрудник ОБЭП не захочет тратить время на подготовку запроса. У меня был такой опыт: оперуполномоченные позвонили и попросили привезти копии документов на собственность. Я вежливо ответила, что смогу предоставить документы только после официального запроса. Больше не звонили.

Существует вероятность, что ваши объяснительные и копии документов на самом деле оперуполномоченному не нужны. Бывают такие ситуации, когда сотрудники полиции вместо работы показывают ее видимость. Это может произойти, если по уголовному делу доказательств нет, передать его в суд нельзя — будет оправдательный приговор. Вот и создают видимость работы: берут объяснительные с контрагентов, торговых партнеров и соседей по офисному зданию. Дело наполняется бумагами, но смысла в них немного.

Один из признаков такой ситуации — оперуполномоченный или следователь начинает требовать документы по телефону, причем утверждает, что они нужны ему немедленно

И ссылается на огромную государственную важность дела. В этом случае тоже просите письменный запрос

Велика вероятность, что он к вам так и не поступит.

Официальный запрос. Право запрашивать документы закреплено законом «О полиции», какие именно — не сказано. Чаще всего запросы касаются договоров, учредительных документов, сведений по счетам, бухгалтерской отчетности.

Форма и содержание запроса регламентированы. Вот какую информацию он должен содержать:

1. Кому направлен — название организации или ФИО и должность.
2. От кого направлен — ФИО, должность и звание.
3. Исходящий номер и дата.
4. Номер уголовного дела или заявления, по которому проводится проверка.
5. Нормы закона, на основании которых запрашиваются документы.
6. Мотив запроса — какое отношение имеют документы к уголовному делу или проверке.

Часто бывает, что запрос оформлен неправильно. Например, нет исходящего номера, подписи должностного лица, отсутствует номер уголовного дела или заявления.

Причины недостатков в оформлении могут быть разными. Возможно, оформить запрос поручили стажеру, который не знает правил оформления. Возможно, на самом деле никакого уголовного дела и нет, а недобросовестный сотрудник полиции выполняет заказ ваших конкурентов. Разобраться в этом не получится.

Письменный ответ все равно отправьте. Укажите в нем, что запрос оформлен с нарушениями, поэтому ответить на него вы не можете, но при устранении нарушений вы готовы предоставить всю необходимую документацию.

Игнорировать запрос документов нельзя, за это могут оштрафовать. Штраф небольшой: для физлица — от 100 до 300 Р, для юрлица — от 3000 до 5000 Р

Но главное — вы привлечете к себе внимание оперуполномоченных

Если сотрудники ОБЭП принесли запрос на предоставление документов — звоните адвокату.

Чем мы можем Вам помочь?

Проще всего это показать и объяснить, смоделировав ситуации и используя примеры из реальной жизни клиентов и практики наших адвокатов по преступлениям в сфере экономической деятельности.

Решение – не дожидайтесь, пока случится беда, поберегите свои нервы и приходите на консультацию. Можете не бояться – наше общение будет строго конфиденциальным, вы защищены адвокатской тайной. Проинформирован хорошим адвокатом – значит вооружен и готов к предстоящей борьбе.

Мы изучим ситуацию. Расскажем, что необходимо делать и чего следует избегать. Разъясним перспективы и разберем вместе с вами все возможные варианты развития событий. Вы получите контакты адвоката, с которым сможете связаться в любой момент. Что бы ни произошло в дальнейшем, юрист по первому требованию прибудет к вам или проконсультирует по телефону.

Ваше первое действие – визит к нашему адвокату. В телефонном разговоре мы не сможем вас подготовить к допросу. Нужно детально разобраться в ситуации, определить вашу позицию и показания. Если понадобится – отрепетируем некоторые моменты, чтобы вы чувствовали себя на допросе уверенно, не нервничали и не позволяли собой манипулировать.

Обратите внимание, что порой органы следствия «хитрят»: вызывают на допрос в качестве свидетеля, хотя на самом деле перспектива – допрос в качестве подозреваемого и возможное задержание. Мы заранее учитываем такой вариант и четко обозначим, как и что вы должны будете сделать в этом случае

Зачастую важно, чтобы адвокат присутствовал на допросе. Мы обеспечим это, а вы будете подготовлены к неожиданностям, защищены от давления, уловок и любого рода незаконных действий

Первостепенная задача – как можно быстрее связаться с нашим адвокатом. Он незамедлительно приедет и уже на месте будет лично участвовать в процедуре. Желательно до приезда адвоката оставаться на связи. Наш специалист подготовлен для курирования ситуации в таком оперативном режиме, будет давать вам важные советы и отвечать на вопросы. В дальнейшем мы определимся с планом действий.

А пока задача – проконтролировать соблюдение правил проведения обыска и не допустить, чтобы подбросили вещдоки или что-то незаконное.

Тут все однозначно – нужно нанимать адвоката, который будет комплексно вести ваше дело.

На первом этапе главное – освобождение из-под стражи.

Если следствие вышло в суд на арест, адвокат примет меры для принятия другого решения. Варианты – подписка о невыезде, домашний арест или залог. По экономическим преступлениям это сделать более чем реально, особенно в плане замены содержания в СИЗО на домашний арест. Не получится – будем обжаловать. Как вариант – сбор документов и ходатайство об изменении меры пресечения на более мягкую, например, в связи с состоянием здоровья или наличием детей, пожилых родителей, которых нужно содержать.

Уже на этапе задержания нашего клиента мы формируем правовую позицию, даем рекомендации относительно показаний на первом допросе, разрабатываем первичный план действий, оценивая перспективы.

Возможны и другие ситуации, при которых вам понадобится адвокат

Обращайтесь, что бы ни случилось!

У нас есть богатый арсенал средств и способов для вашей защиты. Он наработан 12 годами практики, предшествующей службой юристов в оперативных подразделениях МВД, налаженным взаимодействием со службой ОЭБиПК (ранее – ОБЭП) и налоговым ведомством.

Мы знаем, как поставить в тупик органы следствия, взять на вооружение и эффектно использовать пробелы в законах. Налету замечаем ошибки и стараемся использовать их во благо клиента. Умеем сдвинуть дело с мертвой точки и получить нужные доказательства. На корню пресекаем попытки «надавить» и «заставит сознаться». Всего не расскажешь, да и нашим «тайным оружием» мы делимся только с клиентами.

Приходите на консультацию – все станет ясно.

Если вас вызвали на опрос

Опрос — другое дело. Вас вызовут на опрос, если у оперуполномоченных есть заявление, в котором фигурируете вы или ваша организация. Также в ОБЭП пригласят, если вы работали с интересующим человеком или фирмой: например, заключили договор, перевели деньги с расчетного счета или просто были знакомы.

Задача сотрудников ОБЭП — отработать заявление, которое к ним попало, и опросить вас. В законах не сказано, как вызывают на опрос, каким образом его проводят и какие последствия неявки.

Владельцев среднего и крупного бизнеса часто вызывают в ОБЭП. Если вам позвонили, лучше сразу посоветоваться с адвокатом. Паниковать еще не надо: тех, кто действительно нужен силовикам, по телефону не приглашают.

Адвокат: экономические преступления огульно сводят к мошенничеству

Суды легко соглашаются с такой примитивной квалификацией экономических преступлений, и адвокатам приходится прилагать огромные усилия, чтобы заронить хотя бы тень сомнения в юридической обоснованности подобных подходов. Власти в последние годы довольно жестко взялись за бизнес, и в особенности за бизнес, связанный с использованием бюджетных денег. Всерьез начата борьба с коррупцией: идут аресты чиновников, следователей, адвокатов, мэров, и даже губернаторов. Не велено трогать пока только министров и первых лиц федеральных ведомств, особенно силовых и правоохранительных.

Что могут потребовать показать

Попросить показать могут все что угодно: содержимое сейфа, список вызовов с телефона, переписку в мессенджерах, документы фирмы или фотографии с последнего корпоратива. Но вот показывать все это или нет — зависит только от опрашиваемого.

Если предприниматель уверен, что у него все в порядке и переписка в мессенджере только подтвердит его невиновность, можно ее предъявить. Если нет, можно отказаться. Наказать за отказ нельзя. Заставить человека что-то предъявить в ходе опроса невозможно.

Вот как правильно построить при этом диалог:

— Мы знаем, что вы часто звоните вашим партнерам! Покажите нам телефон!— Извините, но телефон я вам показать сейчас не могу. В нем содержится информация, очень важная для меня. Вы вызвали меня для опроса, и у меня нет обязанности вам что-либо показывать, если я сам этого не захочу.

Если сотрудники полиции настаивают — предложите им провести обыск или выемку. И сразу настаивайте на вызове адвоката.

Мошенничество в сфере кредитования

Статья 159.1 – мошенничество в сфере кредитования была введена в Уголовный кодекс РФ в 2012 г., ранее ответственность за такого рода преступления предусматривала статья 159 УК РФ.

Согласно нормам статьи совершение преступления при отсутствии отягчающих вину обстоятельств может повлечь собой разные санкции в зависимости от конкретного дела:

Понятие «злой умысел относится к субъективной стороне преступления.

Для того, чтобы его установить, необходимо доказать, что гражданин знал о предоставлении им недостоверных или ложных сведений, а также не планировал возвращать в банк полученные им денежные средства. В качестве свидетельства злого умысла могут быть использованы следующие доказательства:

• банковские работники не проверяют потенциальных заемщиков должным образом, поэтому у них имеется возможность для передачи заведомо ложных сведений работникам организации;
• банки стараются привлечь как можно больше клиентов, поэтому нередко рассматривают заявку в течение нескольких минут, поэтому пропускаются важные и значимые моменты;
• предпосылкой для мошенничества выступает халатность или невнимательность работников банка, которые вынуждены за короткий промежуток времени обработать слишком много заявок, не уделяя каждой из них должного внимания.

За мошенничество назначаются меры ответственности, прописанные в ст. 159.1 УК. В п. 2 указанного Постановления обман может заключаться в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Возражая против предъявленного обвинения, подсудимые могут ссылаться на то, что невозврат кредита произошел вследствие неисполнения гражданско-правовых обязательств перед заемщиком третьими лицами и обусловлен неудачной коммерческой деятельностью заемщика, так как предпринимательская деятельность всегда сопряжена с риском. Нередко подсудимые указывают на то, что осуществляли частичный возврат кредита и (или) его частичное целевое использование. Согласно ч.1 ст.159.1 УК РФ за мошеннические действия заемщика в целях получения обманным путем денежных средств предусмотрена следующая ответственность: Все эти обстоятельства не могут предрешить судебные выводы о том, что лицо виновно в совершении преступления.

В каждом случае нужно будет установить, что заемщик изначально не планировал выполнять свои долговые обязательства. Рассмотрим наиболее популярные способы обмана, нашедшие свое место в сфере кредитного мошенничества на территории Российской Федерации: Один из самых широко распространенных способов кредитного мошенничества. Схема достаточно проста: в качестве заемщика используют граждан, имеющих постоянную прописку на территории региона, но не имеющих стабильного дохода, за участие подставные лица получают небольшое вознаграждение.

Также, нередко встречаются случаи, когда подставным лицам неизвестно об их участии в этом деле, документы этих граждан передаются в кредитные учреждения руководителем какой-либо компании или ее сотрудником, имеющим доступ к соответствующим сведениям.

ФСБ и адвокат по уголовным делам

Как бы там ни было, очевидно, что адвокату по уголовным делам в Москве со следователем органов ФСБ, расследующим уголовное дело, надо взаимодействовать. Заметьте: я не сказал – сотрудничать, но именно – взаимодействовать, что более точно отражает суть проблемы. Взаимодействовать необходимо исключительно в интересах клиента, подзащитного – для того, чтобы в деле появились смягчающие или даже оправдывающие его обстоятельства, для того, чтобы возникли шансы на изменение меры пресечения, а, может, даже – на прекращение уголовного дела.

И, конечно же, надо соблюдать осмотрительность: в истории был случай, когда известный адвокат вынужден был эмигрировать только из-за того, что не сдержал эмоций в отношении оперативных мероприятий ФСБ. В результате – адвокат в бегах, а клиент – без защиты.

В любом случае адвокату не стоит ни тащиться у следствия на поводу, ни вставать перед органами ФСБ во враждебную позу. Обе этих крайности ни к чему хорошему не приведут.

Адвокат Александр Васильев

Как выбрать налогового юриста?

По нашему мнению налоговый адвокат или налоговый юрист, и налоговый юрист даже правильнее звучит, будет полезнее, чем юрист , работающий на предприятии и допустивший  налоговое правонарушение или «знакомый» юрист , готовый оказать любую юридическую помощь, в том числе и  во взаимоотношениях с налоговыми органами и с контрагентами. Наше практическое наблюдение состоит в том, что большинство налоговых споров как раз и возникают из-за неправильной или неточной налоговой политики организации или юриста сопровождающего его деятельность.

При выборе юриста по налоговым спорам нужно понимать ,что налоговый юрист должен знать и иные отрасли права, которые тесно переплетаются с налоговым правом.

В крупных компаниях есть отдельные подразделения, отвечающие за налоговую безопасность и взаимоотношения с налоговыми органами. В небольшой компании зачастую нет даже своего штатного юриста. Такие небольшие организации обращаются к юридическим компаниям за юридической помощью в каком-то возникшем вопросе или соглашаются на юридический аутсорсинг. И как правило в таких юридических компаниях существуют налоговые практики (отделы) с соответствующими специалистами специализирующими на налоговых правоотношениях.

Мы не будем вдаваться в подробности, чем обычно занимается налоговый юрист или чем он может помочь. В системе налогообложения, в довольно сложной и часто меняющейся, в том числе и в зависимости от субъекта налогообложения, множество  вопросов по ее применению.

Цены на юридические услуги адвоката по экономическим преступлениям